外管局查实全国虚假转口贸易金额达100亿美元

中国国家外汇管理局官员今日表示，截止目前外管局已查实虚假转口贸易单证金额达到100亿美元。“当中部分银行未尽交易真实性审核的职责，为企业办理转口贸易融资和收付，在转口贸易融资的异常增长，还有虚假转口贸易业务当中发挥了推波助澜的作用。

  SMM网讯：中国国家外汇管理局官员今日表示，截止目前外管局已查实虚假转口贸易单证金额达到100亿美元。此前，青岛港贸易骗贷事件引发全球商品市场震动。

  在今天的外管局例行发布会上，管理检查司副司长武瑞林称，在青岛港事件爆发之前，外汇局于去年4月前启动了打击虚假外汇转口贸易的检查 ，今年范围扩大了24个省市。青岛也是在检查范围之中。

  路透报道称，武瑞林提到，外管局专项行动检查发现大量企业利用伪造、变造商业单据、重复使用物权单证，或者套用已报关进口的一般货物贸易单证等手法构造虚假贸易，使得转口贸易成为投机套利的工具，甚至演变为热钱乃至违法犯罪跨境资金流动的通道。

  “当中部分银行未尽交易真实性审核的职责，为企业办理转口贸易融资和收付，在转口贸易融资的异常增长，还有虚假转口贸易业务当中发挥了推波助澜的作用。”

  他称，虚假转口贸易对外汇收支乃至整个宏观经济危害严重，既加大了热钱流入的压力，又为各类违法犯罪活动资金违法跨境转移的通道，助长了金融资本脱实向虚，抑制了实体经济的发展。

  而当前，虚假转口贸易已得到有效遏制，转口贸易投机套利行为呈现收敛状态。下一步外管局将继续严厉打击虚假转口贸易的行为。

  除此以外，外管局资本项目司司长郭松称，外管局下一步将会逐步取消资本项目在汇兑方面的限制，让市场主体有更多的投资自主权，在用汇方面享受更多便利。

信息来源: 华尔街见闻